Rich Data

Кроме того, «банки могут использовать предшествующие процессы, например те, которые уже существуют в системах обеспечения соответствия и управления операционными рисками (например, «знай своего клиента»), для информирования и проведения оценок, выполняемых в процессе принятия решений по кредитному риску». Базельские рекомендации следуют шагам Совета по надзору за финансовой стабильностью США, который обновил собственное руководство по оценке рисков. Выпущено обновленное руководство, призывающее к созданию новой системы оценки уязвимостей и «каналов передачи».

По оценкам Федеральной , банков Данные номера whatsApp ское кредитование небанковских организаций в прошлом году составило около триллиона долларов. Оптимизация процессов Платформы, ориентированные на проверку и сбор данных, внедряют новые функции и привлекают капитал для автоматизации нескольких функций, связанных с проверкой легитимности предприятий и сбором подробностей об их операциях. В одном из примеров поставщик платформы управления рисками Coris привлек миллион долларов в своем первом раунде финансирования за счет внедрения предложений по борьбе с мошенничеством и KYB.




Кроме того, израильская фирма по проверке личности AUTIX ранее запустила решение «знай свой бизнес» (KYB). Комбинированное решение KYB/KYC проверяет + юрисдикции и не только государственные реестры, сообщила компания. Ранее в этом году PYMNTS сообщила, что Маркааз создал заранее заполненный каталог более миллиона компаний по всему миру, охватывающий фирмографическое, финансовое состояние и характеристики соответствия для всех из них.